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The following entries have been added to OFAC's SDN list
as Specially Designated Narcotics Traffickers [SDNT]s. (The
"a.k.a.s" have not been listed as separate entries
below; see OFAC's SDN files if you need that information.)
Principal Individuals
GOMEZ BUSTAMANTE, Luis Hernando, Km 7 Via Cartago-Obando,
Hacienda El Vergel, Cartago, Colombia; Km 12 Via Santa Ana
Molina, Hacienda Doima, Cartago, Colombia; c/o AGRICOLA DOIMA
DEL NORTE DEL VALLE LTDA., Cartago, Valle, Colombia; c/o GANADERIA
EL VERGEL LTDA., Cartago, Valle, Colombia; c/o GANADERIAS
BILBAO LTDA., Cartago, Valle, Colombia; c/o INMOBILIARIA EL
ESCORIAL LTDA., Cartago, Valle, Colombia; c/o INMOBILIARIA
LINARES LTDA., Cartago, Valle, Colombia; c/o INMOBILIARIA
PASADENA LTDA., Cartago, Valle, Colombia; c/o ORGANIZACION
LUIS HERNANDO GOMEZ BUSTAMANTE Y CIA. S.C.S., Cartago, Valle,
Colombia; c/o VISCAYA LTDA., Cartago, Valle, Colombia; DOB
14 Mar 1958; POB El Aguila, Valle, Colombia; Passport 16209410
(Colombia); Cedula No. 16209410 (Colombia) (individual) [SDNT]
MONTOYA SANCHEZ, Diego Leon, Diagonal 27 No. 27-104, Cali,
Colombia; c/o INVERSIONES LA QUINTA Y CIA. LTDA., Cali, Colombia;
c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA., Cali, Colombia; c/o MONTOYA
LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia; DOB 11 Jan 1958;
POB Trujillo, Valle, Colombia; Passport 16348515 (Colombia);
Cedula No. 16348515 (Colombia) (individual) [SDNT]
Entities
AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA., Carrera 4 No. 12-20
of. 206, Cartago, Valle, Colombia; Km 12 Via Santa Ana Molina,
Hacienda Doima, Cartago, Colombia; NIT # 800144713-3 (Colombia)
[SDNT]
AGROPECUARIA MIRALINDO S.A., Carrera 8N No. 17A-12, Cartago,
Colombia; NIT # 836000446-4 (Colombia) [SDNT]
ARIZONA S.A., Carrera 8N No. 17A-12, Cartago, Colombia NIT
# 836000489-0 (Colombia) [SDNT]
GANADERIA EL VERGEL LTDA., Carrera 4 No. 12-20 of. 206, Cartago,
Valle, Colombia; Km 7 Via Cartago-Obando, Hacienda El Vergel,
Cartago, Valle, Colombia; NIT # 800146295-5 (Colombia) [SDNT]
GANADERIAS BILBAO LTDA., Carrera 4 No. 12-20 of. 206, Cartago,
Valle, Colombia; Km 7 Via Cartago-Obando, Hacienda El Vergel,
Cartago, Valle, Colombia; NIT # 800146290-9 (Colombia) [SDNT]
INMOBILIARIA EL ESCORIAL LTDA., Carrera 4 No. 12-20 of. 206,
Cartago, Valle, Colombia; Carrera 5 No. 18-20 Local 12, Cartago,
Valle, Colombia; NIT # 800146869-2 (Colombia) [SDNT]
INMOBILIARIA LINARES LTDA., Carrera 4 No. 12-20 of. 206, Cartago,
Valle, Colombia; NIT # 800146860-7 (Colombia) [SDNT]
INMOBILIARIA PASADENA LTDA., Carrera 4 No. 12-20 of. 206,
Cartago, Valle, Colombia; NIT # 800146861-4 (Colombia) [SDNT]
INVERSIONES LA QUINTA Y CIA. LTDA., Diagonal 29 No. 36-10
of. 801, Cali, Colombia; Diagonal 27 No. 27-104, Cali, Colombia;
NIT # 800160387-2 (Colombia) [SDNT]
LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA., Avenida 6 Norte No. 17N-92,
of. 514, Cali, Colombia; Correg. Buchitolo, Vereda Tres Esquinas,
Candelaria, Colombia; NIT # 800119741-4 (Colombia) [SDNT]
MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S., Carrera 85B No. 13A-136,
Cali, Colombia; NIT # 800077316-5 (Colombia) [SDNT]
ORGANIZACION LUIS HERNANDO GOMEZ BUSTAMANTE Y CIA S.C.S.,
Carrera 4 No. 12-20 of. 206, Cartago, Valle, Colombia; NIT
# 800140477-1 (Colombia) [SDNT]
VISCAYA LTDA. (a.k.a. VIZCAYA LTDA.), Carrera 3 No. 11-99,
Cartago, Valle, Colombia; Carrera 4 No. 12-20 of. 206, Cartago,
Valle, Colombia; Km 7 Via Cartago-Obando, Hacienda El Vergel,
Cartago, Colombia; NIT # 800054357-8 (Colombia) [SDNT]
Other Individuals
BENAVIDEZ CHAVEZ, Alvaro Higinio, Carrera 8N No. 17A-12,
Cartago, Colombia; c/o AGROPECUARIA MIRALINDO S.A., Cartago,
Colombia; c/o ARIZONA S.A., Cartago, Colombia; DOB 1 Feb 1971;
Passport 94295393 (Colombia); Cedula No. 94295393 (Colombia)
(individual) [SDNT]
CARDONA GARCIA, Diomiro, Carrera 1 No. 12-53, Cartago, Valle,
Colombia; Carrera 4 No. 12-20 of. 206, Cartago, Valle, Colombia;
c/o AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA., Cartago, Valle,
Colombia; c/o GANADERIA EL VERGEL LTDA., Cartago, Valle, Colombia;
c/o GANADERIAS BILBAO LTDA., Cartago, Valle, Colombia; c/o
INMOBILIARIA EL ESCORIAL LTDA., Cartago, Valle, Colombia;
c/o INMOBILIARIA LINARES LTDA., Cartago, Valle, Colombia;
c/o INMOBILIARIA PASADENA LTDA., Cartago, Valle, Colombia;
c/o ORGANIZACION LUIS HERNANDO GOMEZ BUSTAMANTE Y CIA. S.C.S.,
Cartago, Valle, Colombia; c/o VISCAYA LTDA., Cartago, Valle,
Colombia; Passport 6233272 (Colombia); Cedula No. 6233272
(Colombia) (individual) [SDNT]
DURAN RAMIREZ, Pompilio, Carrera 4 No. 12-20 of. 206, Cartago,
Valle, Colombia; c/o AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA.,
Cartago, Valle, Colombia; c/o GANADERIA EL VERGEL LTDA., Cartago,
Valle, Colombia; c/o GANADERIAS BILBAO LTDA., Cartago, Valle,
Colombia; c/o INMOBILIARIA EL ESCORIAL LTDA., Cartago, Valle,
Colombia; c/o INMOBILIARIA LINARES LTDA., Cartago, Valle,
Colombia; c/o INMOBILIARIA PASADENA LTDA., Cartago, Valle,
Colombia; c/o ORGANIZACION LUIS HERNANDO GOMEZ BUSTAMANTE
Y CIA. S.C.S., Cartago, Valle, Colombia; c/o VISCAYA LTDA.,
Cartago, Valle, Colombia; Passport 2534945 (Colombia); Cedula
No. 2534945 (Colombia) (individual) [SDNT]
FLOREZ GRAJALES, Yudy Lorena (a.k.a. FLOREZ GRAJALES, Yudi
Lorena), Carrera 78 No. 3-46, Cali, Colombia; Carrera 8N No.
17A-12, Cartago, Colombia; c/o AGROPECUARIA MIRALINDO S.A.,
Cartago, Colombia; c/o ARIZONA S.A., Cartago, Colombia; DOB
26 Jun 1978; Passport 32180561 (Colombia); Cedula No. 32180561
(Colombia) (individual) [SDNT]
GARCIA DUQUE, Gustavo, Carrera 4 No. 12-20 of. 206, Cartago,
Valle, Colombia; c/o INMOBILIARIA EL ESCORIAL LTDA., Cartago,
Valle, Colombia; c/o INMOBILIARIA LINARES LTDA., Cartago,
Valle, Colombia; DOB 30 Jun 1961; Passport 16213736 (Colombia);
Cedula No. 16213736 (Colombia) (individual) [SDNT]
GARCIA GARCIA, Gabriel Alfonso, Carrera 4 No. 12-20 of. 206,
Cartago, Valle, Colombia; c/o AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL
VALLE LTDA., Cartago, Valle, Colombia; c/o GANADERIA EL VERGEL
LTDA., Cartago, Valle, Colombia; c/o GANADERIAS BILBAO LTDA.,
Cartago, Valle, Colombia; DOB 7 Jun 1976; Passport 16230989
(Colombia); Cedula No. 16230989 (Colombia) (individual) [SDNT]
GOMEZ APONTE, Laura Victoria, Carrera 4A No. 63N-29, Cali,
Colombia; c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA., Cali, Colombia;
DOB 31 Oct 1965; POB Cali, Valle, Colombia; Passport 31937650(Colombia);
Cedula No. 31937650 (Colombia) (individual) [SDNT]
GOMEZ GOMEZ, Viviana, Carrera 4 No. 12-20 of. 206, Cartago,
Valle, Colombia; c/o AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA.,
Cartago, Valle, Colombia; c/o INMOBILIARIA PASADENA LTDA.,
Cartago, Valle, Colombia; c/o ORGANIZACION LUIS HERNANDO GOMEZ
BUSTAMANTE Y CIA. S.C.S., Cartago, Valle, Colombia; c/o VISCAYA
LTDA., Cartago, Valle, Colombia; DOB 17 Oct 1982; NIT # 681946748-1
(Colombia) (individual) [SDNT]
GOMEZ JARAMILLO, Olga Cecilia, Carrera 4 No. 12-20 of. 206,
Cartago, Valle, Colombia; c/o AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL
VALLE LTDA., Cartago, Valle, Colombia; c/o GANADERIA EL VERGEL
LTDA., Cartago, Valle, Colombia; c/o INMOBILIARIA EL ESCORIAL
LTDA., Cartago, Valle, Colombia; c/o INMOBILIARIA LINARES
LTDA., Cartago, Valle, Colombia; c/o INMOBILIARIA PASADENA
LTDA., Cartago, Valle, Colombia; c/o ORGANIZACION LUIS HERNANDO
GOMEZ BUSTAMANTE Y CIA. S.C.S., Cartago, Valle, Colombia;
c/o VISCAYA LTDA., Cartago, Valle, Colombia; DOB 29 Feb 1956;
Passport 31398070 (Colombia); Cedula No. 31398070 (Colombia)
(individual) [SDNT]
HENAO GONZALEZ, Carlos Andres, Carrera 8N No. 17A-12, Cartago,
Colombia; c/o AGRICOLA GANADERA HENAO GONZALEZ Y CIA. S.C.S.,
Cartago, Colombia; c/o AGROPECUARIA MIRALINDO S.A., Cartago,
Colombia; c/o ARIZONA S.A., Cartago, Colombia; c/o COMPANIA
AGROINVERSORA HENAGRO LTDA., Cartago, Colombia; c/o DESARROLLOS
COMERCIALES E INDUSTRIALES HENAO GONZALEZ Y CIA. S.C.S., Cartago,
Colombia; c/o ORGANIZACION EMPRESARIAL A DE J HENAO M E HIJOS
Y CIA. S.C.S., Cartago, Colombia; DOB 27 Nov 1980; Passport
75096405 (Colombia); Cedula No. 75096405 (Colombia) (individual)
[SDNT]
HENAO GONZALEZ, Lina Marcela, Avenida 4 Oeste No. 5-97, Apt.
1001, Cali, Colombia; c/o AGRICOLA GANADERA HENAO GONZALEZ
Y CIA. S.C.S., Cartago, Colombia; c/o COMPANIA AGROINVERSORA
HENAGRO LTDA., Cartago, Colombia; c/o DESARROLLOS COMERCIALES
E INDUSTRIALES HENAO GONZALEZ Y CIA. S.C.S., Cartago, Colombia;
c/o ORGANIZACION EMPRESARIAL A DE J HENAO M E HIJOS Y CIA.
S.C.S., Cartago, Colombia; DOB 10 May 1985; POB Cali, Valle,
Colombia; Passports AF228090 (Colombia), TI-85051037834 (Colombia);
NIT # 650000091-9 (Colombia); Cedula No. TI-85051037834 (Colombia)
(individual) [SDNT]
HENAO GONZALEZ, Olga Patricia, Avenida 4 Oeste No. 5-97,
Apt. 1001, Cali, Colombia; c/o AGRICOLA GANADERA HENAO GONZALEZ
Y CIA. S.C.S., Cartago, Colombia; c/o COMPANIA AGROINVERSORA
HENAGRO LTDA., Cartago, Colombia; c/o DESARROLLOS COMERCIALES
E INDUSTRIALES HENAO GONZALEZ Y CIA. S.C.S., Cartago, Colombia;
c/o ORGANIZACION EMPRESARIAL A DE J HENAO M E HIJOS Y CIA.
S.C.S., Cartago, Colombia; DOB 18 Jan 1988; POB Cali, Valle,
Colombia; Passports AG762459 (Colombia), RN12524986 (Colombia);
NIT # 600018532-2 (Colombia); Cedula No. RN12524986 (Colombia)
(individual) [SDNT]
HURTADO ROMERO, Jairo Jose, Carrera 42 No. 5B-81, Cali, Colombia;
Carrera 8N No. 17A-12, Cartago, Colombia; c/o ARIZONA S.A.,
Cartago, Colombia; c/o MAQUINARIA TECNICA Y TIERRAS LTDA.,
Cali, Colombia; Passport 13809079 (Colombia); Cedula No. 13809079
(Colombia) (individual) [SDNT]
JIMENEZ BEDOYA, Maria Adriana, Carrera 4 No. 12-20 of. 206,
Cartago, Valle, Colombia; c/o INMOBILIARIA PASADENA LTDA.,
Cartago, Valle, Colombia; c/o ORGANIZACION LUIS HERNANDO GOMEZ
BUSTAMANTE Y CIA. S.C.S., Cartago, Valle, Colombia; DOB 13
Apr 1971; Passport 31417388 (Colombia); Cedula No. 31417388
(Colombia) (individual) [SDNT]
LOPRETTO DURAN, Jorge Enrique, Carrera 4 No. 12-20 of. 206,
Cartago, Valle, Colombia; c/o INMOBILIARIA EL ESCORIAL LTDA.,
Cartago, Valle, Colombia; c/o INMOBILIARIA LINARES LTDA.,
Cartago, Valle, Colombia; c/o INMOBILIARIA PASADENA LTDA.,
Cartago, Valle, Colombia; c/o VISCAYA LTDA., Cartago, Valle,
Colombia; DOB 8 Aug 1962; Passport 16215409 (Colombia); Cedula
No. 16215409 (Colombia) (individual) [SDNT]
MENDEZ SALAZAR, John Jairo, Calle 1 No. 56-109 Casa 32, Cali,
Colombia; Carrera 42 No. 5B-81, Cali, Colombia; c/o MAQUINARIA
TECNICA Y TIERRAS LTDA., Cali, Colombia; Passport 98515360
(Colombia); Cedula No. 98515360 (Colombia) (individual) [SDNT]
MONTES OCAMPO, Jose Alberto, Carrera 4 No. 12-20 of. 206,
Cartago, Valle, Colombia; c/o AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL
VALLE LTDA., Cartago, Valle, Colombia; c/o GANADERIA EL VERGEL
LTDA., Cartago, Valle, Colombia; c/o GANADERIAS BILBAO LTDA.,
Cartago, Valle, Colombia; DOB 24 Feb 1965; Passport 79339330
(Colombia); Cedula No. 79339330 (Colombia) (individual) [SDNT]
MONTOYA SANCHEZ, Eugenio (a.k.a. CARVAJAL TAFURT, Hector
Fabio), Diagonal 27 No. 27-104, Cali, Colombia; Calle 7 No.
45-25, Cali, Colombia; c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA.,
Cali, Colombia; DOB 17 Apr 1970, alt. DOB 15 Apr 1972; POB
Trujillo, Valle, Colombia; Passports AC814028 (Colombia),
94307307 (Colombia) 16836750 (Colombia); Cedula No. 94307307
(Colombia), 16836750 (Colombia) (individual) [SDNT]
MONTOYA SANCHEZ, Juan Carlos, Carrera 85B No. 13A-136, Cali,
Colombia; c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia;
DOB 3 Sep 1962; POB Riofrio, Valle, Colombia; Passport 16357049
(Colombia); Cedula No. 16357049 (Colombia) (individual) [SDNT]
RIOS LOZANO, Alexander, Carrera 42 No. 5B-81, Cali, Colombia;
Carrera 8N No. 17A-12, Cartago, Colombia; c/o AGROPECUARIA
MIRALINDO S.A., Cartago, Colombia; c/o ARIZONA S.A., Cartago,
Colombia; c/o MAQUINARIA TECNICA Y TIERRAS LTDA., Cali, Colombia;
DOB 15 Jan 1974; Passport 94402123 (Colombia); Cedula No.
94402123 (Colombia) (individual) [SDNT]
RUIZ CASTANO, Maria Helena, c/o LADRILLERA LA CANDELARIA
LTDA., Cali, Colombia; DOB 17 Nov 1970; Passport 66901635
(Colombia); Cedula No. 66901635 (Colombia) (individual) [SDNT]
All of OFAC's informational material has been updated accordingly--including
the various versions of OFAC's SDN list and OFAC's Narcotics
program brochure .
The following entries have been updated with new information:
Principal Individual
HENAO MONTOYA, Arcangel de Jesus, Hacienda Coque, Cartago,
Colombia; Carrera 4 No. 16-04 apt. 303, Cartago, Colombia;
Carrera 8N No. 17A-12, Cartago, Colombia; Carrera 42 No. 5B-81,
Cali, Colombia; c/o AGRICOLA GANADERA HENAO GONZALEZ Y CIA.
S.C.S., Cartago, Colombia; c/o AGROPECUARIA MIRALINDO S.A.,
Cartago, Colombia; c/o ARIZONA S.A., Cartago, Colombia; c/o
COMPANIA AGROINVERSORA HENAGRO LTDA., Cartago, Colombia; c/o
DESARROLLOS COMERCIALES E INDUSTRIALES HENAO GONZALEZ Y CIA.
S.C.S., Cartago, Colombia; c/o MAQUINARIA TECNICA Y TIERRAS
LTDA., Cartago, Colombia; c/o ORGANIZACION EMPRESARIAL A DE
J HENAO M E HIJOS Y CIA. S.C.S., Cartago, Colombia; DOB 7
Oct 1954; POB Cartago, Valle, Colombia; Passport 16215230
(Colombia); NIT # 16215230-1 (Colombia); Cedula No. 16215230
(Colombia) (individual) [SDNT]
Entity
MAQUINARIA TECNICA Y TIERRAS LTDA. (a.k.a. M.T.T. LTDA.),
Carrera 4A No. 16-04, Cartago, Colombia; Carrera 42 No. 5B-81,
Cali, Colombia; NIT # 800084233-1 (Colombia) [SDNT]
Other Individual
GONZALEZ BENITEZ, Olga Patricia, Hacienda Coque, Cartago,
Colombia; Carrera 4 No. 16-04 apt. 303, Cartago, Colombia;
Avenida 4 Oeste No. 5-97 Apt. 1001, Cali, Colombia; c/o AGRICOLA
GANADERA HENAO GONZALEZ Y CIA. S.C.S., Cartago, Colombia;
c/o COMPANIA AGROINVERSORA HENAGRO LTDA., Cartago, Colombia;
c/o DESARROLLOS COMERCIALES E INDUSTRIALES HENAO GONZALEZ
Y CIA. S.C.S., Cartago, Colombia; DOB 4 Aug 1965; POB Cartago,
Valle, Colombia; Passports AH567983 (Colombia), 29503761 (Colombia);
Cedula No. 29503761 (Colombia) (individual) [SDNT]
All JEMAA ISLAMIYAH (JI) [SDGT] entries from 10/23/02 have
been updated with the following descriptor information --
"founded by Abdullah Sungkar."
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