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The following have been added to OFAC's SDN list
as "[SDNTK]s" without the
a.k.a.s listed as separate entries in this Bulletin:
AGUILAR TORRES, Evangelina, c/o CASA DE EMPENO RIO TIJUANA,
S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 2 May
1956; POB Tijuana, Baja California, Mexico (individual) [SDNTK]
ALVAREZ HERNANDEZ, Maria Teresa, c/o CONSULTORIA DE OCCIDENTE,
S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; c/o GS PLUS CONSULTORES,
S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 25 Jul
1960; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; R.F.C. AAHT-600725-4L7
(Mexico) (individual) [SDNTK]
ARMENTA ZAVALA, Arnoldo Humberto, Av. Pte. A. de Sta. Na.
21741, Colonia Infonavit Presidentes, Tijuana, Baja California
CP 22576, Mexico; c/o CASA DE EMPENO RIO TIJUANA, S.A. DE
C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 12 Nov 1971; R.F.C.
AEZA-711112-AA5 (Mexico) (individual) [SDNTK]
BECERRA RODRIGUEZ, Mario Alberto, Calle del Creston 334,
Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California CP 22300,
Mexico; c/o CASA DE EMPENO RIO TIJUANA, S.A. DE C.V., Tijuana,
Baja California, Mexico; c/o MULTISERVICIOS DEL NOROESTE DE
MEXICO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB
17 Sep 1954; POB Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C.
BERM-540917-181 (Mexico) (individual) [SDNTK]
CARRILLO CUEVAS, Mario Alberto, Calle Lago Chaira 323, Colonia
Vista Dorada, Ensenada, Baja California CP 22800, Mexico;
c/o CASA DE EMPENO RIO TIJUANA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja
California, Mexico; DOB 11 Sep 1980; POB Navojoa, Sonora,
Mexico (individual) [SDNTK]
DELGADO GUTIERREZ, Elias, c/o CONSULTORIA DE INTERDIVISAS,
S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; Calle Ramon
Lopez Velarde 36, Colonia Reforma, Tijuana, Baja California
CP 22620, Mexico; c/o CENTRO CAMBIARIO KINO, S.A. DE C.V.,
Tijuana, Baja California, Mexico; c/o GS PLUS CONSULTORES,
S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o M Q CONSULTORES,
S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 26 Feb
1964; R.F.C. DEGE-640226-3W9 (Mexico) (individual) [SDNTK]
DONO MORALES, Edman Manuel, Privada Niza 3617 Int. 2, Colonia
Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o GRUPO
GAMAL, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; c/o GS
PLUS CONSULTORES, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California,
Mexico; DOB 20 Jul 1966; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico
(individual) [SDNTK]
ESCOBEDO MORALES, Sandra Angelica, c/o CENTRO CAMBIARIO KINO,
S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o CONSULTORIA
DE INTERDIVISAS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico;
c/o MULTISERVICIOS ALPHA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California,
Mexico; DOB 25 Dec 1966; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico
(individual) [SDNTK]
GONZALEZ MUNOZ, Daniel, c/o MEGA DOLAR, S.A. DE C.V., Tijuana,
Baja California, Mexico; Blvd. Cuahutemoc 1499 L C 7BI, Colonia
Zona Rio, Tijuana, Baja California, Mexico; Calle Carrasco
3895 No. 2, Chapultepec, Tijuana, Baja California, Mexico;
c/o MULTISERVICIOS BRAVIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California,
Mexico; c/o MULTISERVICIOS DEL NOROESTE DE MEXICO, S.A. DE
C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 20 Jun 1958; POB
Ensenada, Baja California, Mexico; R.F.C. GOMD-580620-SX9
(Mexico) (individual) [SDNTK]
MARTINEZ PLAZA, Omar Axel, c/o MULTISERVICIOS SIGLO, S.A.
DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 4 Aug 1972;
POB Irapuato, Guanajuato, Mexico (individual) [SDNTK]
PEREIRA BERUMEN, Luis Miguel, c/o MULTISERVICIOS GAMAL, S.A.
DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; Calle Relampago
1136 Secc. Dorado, Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 10
Sep 1975 (individual) [SDNTK]
PEREZ ELIAS, Sofia, c/o MULTISERVICIOS ALPHA, S.A. DE C.V.,
Tijuana, Baja California, Mexico; Calle Oslo 3692, Colonia
Playas Costa Azul, Tijuana, Baja California CP 22250, Mexico;
c/o HACIENDA DE DON JOSE RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V., Tijuana,
Baja California, Mexico; DOB 10 Oct 1973; POB Tijuana, Baja
California, Mexico (individual) [SDNTK]
QUINTERO HERNANDEZ, Miguel Angel, Calle Ventisca 2359 Secc.
Dorado, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California,
Mexico; c/o M Q CONSULTORES, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California,
Mexico; DOB 22 Oct 1970; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico;
R.F.C. QUHM-701022-TL3 (Mexico) (individual) [SDNTK]
RUELAS MARTINEZ, Felipe, Calle Ventisca 2359 Secc. Dorado,
Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico;
Calle Saino 5, Colonia Hacienda del Tepeyac, Zapopan, Jalisco
CP 45053, Mexico; DOB 6 Jun 1962 (individual) [SDNTK]
RUELAS MARTINEZ, Jose de la Cruz, c/o CONSULTORIA DE INTERDIVISAS,
S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; Calle de la
Ventisca 640, Colonia Playas Seccion Dorado, Tijuana, Baja
California CP 22205, Mexico; Calle Ventisca 2359 Secc. Dorado,
Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico;
c/o MULTISERVICIOS ALPHA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California,
Mexico; DOB 30 Mar 1965; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico;
Passport 01020023629 (Mexico) (individual) [SDNTK]
RUELAS MARTINEZ, Jose Manuel, Av. Pque. Mexico Nte. 824,
Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California CP 22200,
Mexico; Esmeralda 3091, Colonia Residencial Victoria CR 45051,
Zapopan, Jalisco CP 44550, Mexico; 402 Milagrosa Circle, Chula
Vista, CA 91910; c/o GLOBAL FILMS, S.A. DE C.V., Tijuana,
Baja California, Mexico; c/o HACIENDA DE DON JOSE RESTAURANT
BAR, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o MULTISERVICIOS
ALPHA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; c/o
MULTISERVICIOS GAMAL, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California,
Mexico; c/o MULTISERVICIOS SIGLO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja
California, Mexico; DOB 16 Jun 1960; POB Talpa de Allende,
Jalisco, Mexico; alt. POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; Passport
036182282 (United States); R.F.C. RUMM-600616-G69 (Mexico);
SSN 622-18-0486 (United States) (individual) [SDNTK]
RUELAS TOPETE, Carlos Antonio, Calle de la Bahia 3178, Colonia
Playas Costa Hermosa, Tijuana, Baja California CP 22240, Mexico;
Calle Ventisca 2359 Secc. Dorado, Colonia Playas de Tijuana,
Tijuana, Baja California, Mexico; c/o HACIENDA DE DON JOSE
RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico;
DOB 12 Aug 1968; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; R.F.C.
RUTC-680812-PS6 (Mexico) (individual) [SDNTK]
RUELAS TOPETE, Eduardo, c/o CONSULTORIA DE OCCIDENTE, S.A.
DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Ave. Pque. Mexico Sur
910, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California CP
22200, Mexico; Calle del Volcan 682, Colonia Playas de Tijuana,
Tijuana, Baja California CP 22200, Mexico; c/o HACIENDA DE
DON JOSE RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California,
Mexico; DOB 20 Feb 1967; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico;
R.F.C. RUTE-670220-DVO (Mexico) (individual) [SDNTK]
RUELAS TOPETE, Jose Luis, c/o CONSULTORIA DE OCCIDENTE, S.A.
DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 13 Aug 1970; POB
Guadalajara, Jalisco, Mexico; R.F.C. RUTL-700813-L31 (Mexico)
(individual) [SDNTK]
SANCHEZ CURIEL, Silvia Patricia, c/o M Q CONSULTORES, S.A.
DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 28 Sep 1976;
POB Guadalajara, Jalisco, Mexico (individual) [SDNTK]
SANCHEZ OSUNA, Carlos Alberto, Blvd. Industrial 1700, Colonia
Otay Tecnologico, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o GRUPO
GAMAL, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 29
Mar 1971 (individual) [SDNTK]
SOTO VEGA, Ivonne (a.k.a. SOTO DE GOMEZ, Ivonne; a.k.a. SOTO
VEGA DE GOMEZ, Ivonne; a.k.a. "LA PANTERA"), Ave.
Las Conchas 643, Colonia Playas de Tijuana Secc. Coronado,
Tijuana, Baja California CP 22200, Mexico; Pso. Centenario
9971, Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, Baja California
CP 22320, Mexico; c/o MULTISERVICIOS SIGLO, S.A. DE C.V.,
Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 22 Oct 1953; alt. DOB
25 Oct 1953; POB Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C.
SOVI-531022-QIA (Mexico) (individual) [SDNTK]
VELAZQUEZ HERNANDEZ, Juan Gabriel, Callejon Revolucion 1050,
Colonia Zona Centro, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o
GS PLUS CONSULTORES, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California,
Mexico; DOB 20 Mar 1975; POB Tijuana, Baja California, Mexico
(individual) [SDNTK]
VILLASENOR COVARRUBIAS, Jorge Miguel, Prv. Montecarlo 12106,
Colonia Res. Agua Caliente, Tijuana, Baja California CP 22480,
Mexico; Av. de las Rocas 1548, Fracc. Playas de Tijuana, Tijuana,
Baja California, Mexico; Av. Via Rapida S/N, Colonia Zona
Rio, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o MULTISERVICIOS
BRAVIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB
31 May 1948; POB Distrito Federal, Mexico; R.F.C. VICJ-480531-RJ7
(Mexico) (individual) [SDNTK]
The following entities have been added to OFAC's SDN list:
CASA DE EMPENO RIO TIJUANA, S.A. DE C.V., Paseo de los Heroes,
No. 98 Loc. 14 D C, Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana,
Baja California CP 22010, Mexico [SDNTK]
CENTRO CAMBIARIO KINO, S.A. DE C.V. (a.k.a. GAMAL-MULTISERVICIOS),
Av. Independencia 1 Plaza Padre Kino, Local 11, Zona Rio,
Tijuana, Baja California CP 22320, Mexico; Carretera Aeropuerto
1900, Local G-16, Tijuana, Baja California CP 22510, Mexico;
R.F.C. CCK-010928-5C0 (Mexico) [SDNTK]
CONSULTORIA DE INTERDIVISAS, S.A. DE C.V., Carretera Aeropuerto
1900, Centro Comercial Otay, Local G-16, Tijuana, Baja California
CP 22500, Mexico; R.F.C. CIN-010123-MX9 (Mexico) [SDNTK]
CONSULTORIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Paseo de Ensenada
170, Tijuana, Baja California CP 22200, Mexico; Guadalajara,
Jalisco, Mexico [SDNTK]
GLOBAL FILMS, S.A. DE C.V., Blvd. Fundadores 104-11A, Colonia
Valle del Rubi, Tijuana, Baja California, Mexico; R.F.C. GFI-961219-9J4
(Mexico) [SDNTK]
GRUPO GAMAL, S.A. DE C.V., Av. La Paz 1951, Guadalajara,
Jalisco CP 44160, Mexico [SDNTK]
GS PLUS CONSULTORES, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California,
Mexico; R.F.C. GPC-011226-4A5 (Mexico) [SDNTK]
HACIENDA DE DON JOSE RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V., Av. del
Rocio 1193, Tijuana, Baja California CP 22200, Mexico [SDNTK]
M Q CONSULTORES, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California,
Mexico; R.F.C. MQC-020611-6Y9 (Mexico) [SDNTK]
MEGA DOLAR, S.A. DE C.V. (a.k.a. MEGA DOLAR MULTISERVICIOS),
Local C-25 Plaza Rio, Colonia Zona Rio, Tijuana, Baja California,
Mexico; Av. Via Rapida 25-E, Colonia Zona Rio, Tijuana, Baja
California, Mexico; R.F.C. MDO-940316-RTA (Mexico) [SDNTK]
MULTISERVICIOS ALPHA, S.A. DE C.V., Av. Allende 1197, Colonia
Independencia, Tijuana, Baja California, Mexico; Paseo Playas
24-2, Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California,
Mexico; R.F.C. MAL-960401-I35 (Mexico) [SDNTK]
MULTISERVICIOS BRAVIO, S.A. DE C.V. (a.k.a. BRAVIO ARMORED
GROUP), Local C-25 Plaza Rio, Colonia Zona Rio, Tijuana, Baja
California, Mexico; Av. Via Rapida 26, Colonia Zona Rio, Tijuana,
Baja California, Mexico; R.F.C. MBR-961115-4M6 (Mexico) [SDNTK]
MULTISERVICIOS DEL NOROESTE DE MEXICO, S.A. DE C.V., Tijuana,
Baja California, Mexico [SDNTK]
MULTISERVICIOS GAMAL, S.A. DE C.V. (a.k.a. CASA DE CAMBIO
RUBI), Av. Federico Benitez 6400-52, Colonia Yamille, Tijuana,
Baja California, Mexico; Paseo Estrella Del Mar 359, Colonia
Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California CP 22200, Mexico;
Blvd. Fundadores 5343-22, Colonia El Rubi, Tijuana, Baja California
CP 22180, Mexico; Paseo Ensenada S/N D11, Colonia Playas de
Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico; Paseo Playas 24-2,
Colonia Playas de Tijuana, Tijuana, Mexico, Mexico; R.F.C.
MGA-940615-SC3 (Mexico) [SDNTK]
MULTISERVICIOS SIGLO, S.A. DE C.V., Carretera Aeropuerto
1900-16G, Colonia Otay, Tijuana, Baja California, Mexico;
Paseo Tijuana 10126-A, Colonia Zona Rio, Tijuana, Baja California,
Mexico; R.F.C. MSI-960220-Q84 (Mexico) [SDNTK]
All of OFAC's SDN
material has been updated accordingly, as have OFAC's program
brochure on Narcotics and industry overviews for the Financial
Community and Exporters & Importers. |
